首页 狗万app在哪下载 狗万manbetx官网 狗万manbext官网首页 运动 体育

文史 生活 经济 社会

狗万app在哪下载 >狗万manbetx官网 >Newegg诉讼:零售商被指控参与大规模欺诈行为 >

Newegg诉讼:零售商被指控参与大规模欺诈行为

2019-08-26 10:24:23 来源:环球网
A+ A-

Newegg诉讼:零售商被指控参与大规模欺诈行为

Newegg box
Newegg因涉嫌参与大规模欺诈而被韩国银行起诉。 照片:Jason Howie / Flickr

,Newegg是一家位于加利福尼亚州的流行电脑和电子零件销售商,以及批发商ASI Corporation被四家韩国银行起诉,指控零售商参与了“大规模欺诈”。

根据洛杉矶美国地方法院提起的诉讼,韩国兴业银行,Keb Hana银行,Nonghyup银行和国民银行声称Newegg和ASI公司密谋共同欺诈银行,并累积至少2.3亿美元的债务。

诉讼指控Newegg及其电脑批发商合作伙伴ASI公司向位于韩国的硬件制造商Moneual公司制作家庭影院个人电脑(HTPC)的欺诈性订单,该制造商被指控策划整个行动。

这些虚假订单 - 其中诉讼列出了超过70页的价值放在Moneual上,然后被公司用来从银行获得融资。 在某些情况下,虚假交易显示组件的售价超过其实际价值的370倍。

根据该投诉,在某些情况下,Moneual声称向ASI和Newegg收取每个HTPC单位2,530美元至2,980美元的费用,这是Moneual为了获得资金而向银行显示的价格。 实际上,HTPC每单价仅为8美元。

投诉中没有这样的企业以这样高的价格购买产品,除非它打算在其与供应商之间产生广泛,有利可图,高价值的商业幻想,以欺骗贷款人支持交易,“投诉说过。

据称,Moneual为Newegg和ASI提供了不同金额的回扣,以便他们参与这一过程。

总的来说,Moneual通过其循环交易系统设法从10家韩国银行获得了30多亿美元的贷款。 该公司拖欠了许多贷款,最终欠债务人约5亿美元。

针对Newegg和ASI的诉讼相当于Moneual提出的持续投诉。 在2015年针对该公司提起的诉讼中,Moneual首席执行官Park Hong-seok被判处23年监禁,并被勒令因执行“韩国历史上最大的欺诈案件之一”而被没收超过3100万美元。

针对Newegg和ASI的投诉是第一个针对Moneual涉嫌同谋的人,并且在很大程度上依赖于韩国公司已经证实的错误行为。 在美国律师事务所Gibson Dunn代表韩国银行提起的诉讼中,Moneual被指控在美国零售商和批发商的帮助下参与“经典的庞氏骗局”。

韩国银行正在寻求Newegg和ASI的陪审团审判和金钱赔偿。 根据该诉讼,两家美国公司向Moneual提供的由银行资助的订单仍然欠银行超过2.3亿美元。

Newegg法律顾问Matt Strathman告诉国际商业时报“Newegg对公平,道德和诚实地开展业务感到自豪。该公司强烈否认上周提起诉讼的指控,Newegg打算大力抗辩这些毫无根据的指控。”

ASI Corp的一位发言人告诉IBT,“我们知道在韩国因金融丑闻而对我们公司和另一家美国电脑公司提起的诉讼.Moneual,Inc。是一家前供应商,我们已停止营业几年我们公司及其官员不知道,也没有参与Moneual公司的任何不当行为。我们断然否认每一项指控,并将积极捍卫我们公司及其声誉。当它全部结束时,我们期望完全被证明是正确的。“


载入中...

责任编辑:荣敷瀣 CN037

首页 狗万app在哪下载 狗万manbetx官网 狗万manbext官网首页 运动 体育

文史 生活 经济 社会

热点新闻