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“蒙古银行无法获得需求”

2019-07-23 09:03:42 来源:环球网
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渣打银行股份有限公司,蒙古银行纽约分行和中国建设银行股份有限公司通过蒙古80%的交易交易关闭了一些蒙古商业银行的账户,银行无法迅速以美元进行任何交易。风险在增加。 在这方面,Ch。Erdenedalai是“Golden Buffet Finance”分析师的专家


- 纽约两家代理银行表示,蒙古商业银行已完成交易。 虽然蒙古商业银行的首席执行官在媒体上表达了自己的立场,但商业银行的信息似乎却截然不同。 对你来说,发布有关它的最佳新闻是最引人注目的。 您从哪个来源获取来源,请分享最新信息?

“我是一名不断观察这一领域的分析师。 中央银行和蒙古银行协会没有正式通知他们。 但是,在讨论打击洗钱和恐怖主义融资法时,我会见了银行家,并与议会和政府官员交换了信息。 此前,欧盟的“灰色”清单出来并离开清单以满足要求。 问题是蒙古根据其对组织的义务通过了各自的法律。 虽然它可能被视为可接受的法律,但更重要的是在银行和金融系统中执行更多的法律和法规。 这是一项很重要的工作。 根据蒙古银行提供的信息,FATF将能够决定是否在7月份进入灰名单。

- 在此期间如何满足40项建议?

- 我认为我们有机会到今年7月。 对于主要的国际银行,蒙古银行将被要求遵守“打击洗钱和恐怖主义融资法”,或将其编制为“计算机”,但在全球金融市场上,蒙古的美元金额可能较少。 中国建筑和中国渣打银行的纽约分行似乎不太可能为蒙古的小企业进行高成本的测试和计算。

“就风险而言。 谁负责?

- 其他银行目前的交易仍在进行中。 据了解,纽约银行无法参与美元交易。 它不知道需要多长时间。 蒙古市场被认为是高度无风险的。 2014年,美国汇丰银行的花旗银行和香港以及德国德意志银行于2017年关闭了我们商业银行的账户,停止了蒙古市场的结算。 在这方面,除两家最大的银行外,美元没有进行任何交易。渣打银行有限公司,美国纽约分行和中国建设银行股份有限公司,通过80%的美元交易一旦我国无法及时进行美元交易,就有可能出现更高的保费。 但是,SGH,政府,中央银行和所有客户的责任应该是负责,严格执行和执行法律。 今天我们看到有人对不负责任的不负责任负责。 我认为应该立即纠正。

U.OIDOV

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